PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO(LA/FT)
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT
MODELO DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT
Modalidad: dictado 100% en forma virtual
Fecha: 13 y 14 de Julio de 2022
Horario: 9.30 a 11.30 horas
OBJETIVO GENERAL
Sujeto Obligado regulados por la 30 E/ 2017. El Certificado obtenido puede presentarse en la Auditoria Interna/Externa o el BCRA si es requerido.
DESTINATARIOS
Sujeto Obligado (Bancos, Financieras y Casas de Cambio
CONTENIDO
- Que es el Lavado de Activos
- Etapas del Lavado de Activos
- Definición de los delitos de LA/FT.
- Normativa local vigente y Estándares Internacionales sobre Prevención de LA/FT
- Sistema de Prevención de LA/FT de la Entidad y el modelo de gestión de los Riesgos de LA/FT
- Tipologías de LA/FT detectadas en la Entidad u otras Entidades o Sujetos Obligados.
- Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas.
- Procedimiento de determinación y comunicación de Operaciones Sospechosas, enfatizando en el deber de confidencialidad del reporte.
- Autoevaluación de Riesgo.
- Informe del REI
- Actualización RG UIF 112/2021.
METODOLOGÍA
Curso On line que permite la participación activa de los alumnos.
PROFESORES
Dr. Diego Roma - CPN (UBA)
Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos
FECHA Y HORARIO
Fecha: 13 y 14 de Julio de 2022
Horario: 9.30 a 11.30 horas
ARANCELES
Socios: $ 11700
No socios: $ 13995
Descuento del 10% a partir del 3° participante.
Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad
El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Curso realizado 100% en forma virtual
MODALIDAD:
curso dictado íntegramente On line
