PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT)
Introducción a la resolución 14/23 de la UIF, adecuación, Cumplimiento y controles
Horario: 9.30 a 11.30 horas
Modalidad: On Line
Fecha: 28 y 30 de marzo 2023
OBJETIVO GENERAL
Presentación de la resolución 14/2023 adecuaciones y cumplimiento de la misma.
DESTINATARIOS
Todas las entidades financieras y casas de cambio y cualquier otro sujeto obligado regulado por el Banco Central de la República Argentina
CONTENIDO
- Objeto de la norma.
- Definiciones
- Principales adecuaciones.
- Cumplimiento.
- Regímenes Informativos.
- Sistema de Prevención de LA/FT.
- Factores de Riesgo de LA/FT.
- Mitigación de riesgos.
- Políticas, procedimientos y controles de cumplimiento mínimo.
- Obligaciones del órgano de administración o máxima autoridad en relación al Sistema de prevención de LA/FT.
- Oficial de Cumplimiento titular y suplente.
- Obligaciones del Oficial de Cumplimiento.
- Reglas generales de identificación,
- Debida Diligencia
- Transferencias electrónicas.
METODOLOGÍA
Curso dictado en forma virtual.
PROFESORES
Diego Daniel Roma: CPN -UBA
- Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).
- Miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera.
- Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A
FECHA Y HORARIO
Fechas: 28 y 30 de marzo 2023.
Horario: 9.30 a 11.30 horas
ARANCELES
Socios: $ 17550
No socios: $ 20995
Descuento del 10% a partir del 3° participante.
Todos nuestros cursos pueden también realizarse IN COMPANY con la misma modalidad
El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.
MODALIDAD:
Dictado totalmente On Line
