Programa Ejecutivo de Prevención de LA/FT/FP Cumplimiento normativo, gestión de riesgos y mejores prácticas para fortalecer el Sistema de Prevención

Destinatarios

Miembros de Directorio. Alta Gerencia. Oficiales de Cumplimiento. Equipos de Compliance y Riesgos. Áreas comerciales, operativas y de control. Auditoría Interna. Colaboradores vinculados al Sistema de Prevención

Objetivo General

Cumplimiento de los requerimientos de capacitación establecidos por la UIF.
Actualización permanente en normativa y estándares internacionales.
Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y gestión de riesgos.
Herramientas prácticas para la detección y mitigación de riesgos.
Aplicación de mejores prácticas del sector financiero.
Preparación para auditorías, supervisiones e inspecciones regulatorias.

Contenido

Introducción

La evolución de las exigencias regulatorias y el creciente nivel de supervisión requieren que las entidades cuenten con equipos capacitados para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación (FP).

Este programa brinda una formación práctica e integral alineada con los requerimientos de la UIF, los estándares internacionales del GAFI y las mejores prácticas del sector financiero, permitiendo fortalecer la cultura de cumplimiento y la efectividad del Sistema de Prevención.

Panorama actual del LA/FT/FP.
Marco regulatorio nacional e internacional.
Sistema de Prevención basado en riesgos.
Debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
Evaluación y gestión de riesgos de LA/FT/FP.
Tipologías y tendencias actuales.
Detección de operaciones inusuales y sospechosas.
Reporte de operaciones sospechosas y deber de confidencialidad.
Roles y responsabilidades en materia de prevención.

Metodología

Dictado en forma virtual con participación activa de los alumnos

Profesores

DR. DIEGO DANIEL ROMA:

Coordinador de comité de PLD y FT (Asociación Banca Especializada).; miembro de la lista de Expertos designados para el GAFI como representante de la Cámara de Entidades Financiera; Gerente de Prevención de PLD y FT de Banco Columbia S.A.; capacitador de varias Fundaciones y ONG; capacitador en ABE y diversos bancos privados y públicos.

Fecha y Horario

Fecha:

28 y 30 de octubre de 2026

Horario:

9.30 a 11.30 horas

Aranceles

Socios:

$140000

No socios:

$160000

Descuento del 10% a partir del 3er participante. Todos nuestros cursos también pueden realizarse In company en cualquiera de las dos modalidades. El curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia.

Lugar de Realización

Curso dictado en forma virtual