Ofrecer a las instituciones los instrumentos para:
Incorporar controles que permitan establecer la presencia de fraudes en
documentos.
Evitar la incorporación de cuentas que no se adapten a los requerimientos
normativos.
Permitir la detección de documentos y tarjetas adulteradas y/o falsificadas.
Evitar la toma de decisiones erróneas.
Disminuir las pérdidas por el ingreso de documentación fraudulenta.
Buscar la eficiencia operativa al optimizar la función del empleado a cargo de
la verificación de los documentos.
QUIENES DEBERÍAN ASISTIR
Cajeros, oficiales de negocios, empleados de Bancos y Empresas con
responsabilidad en la aceptación de cheques y tarjetas, verificación de
documentos de identidad.
TEMARIO
Introducción
Falsificaciones y adulteraciones de documentos.
Nociones legales sobre Documentos Públicos y Privados.
Procedimientos más comunes utilizados por los falsificadores.
El estudio de los papeles para verificar autenticidades.
Las marcas de agua.
Tintas comunes y tintas de seguridad.
Medidas de Seguridad
Uso de la impresión digital en documentos.
Nociones de dactiloscopia aplicada. Los tipos fundamentales.
Confronte de impresiones digitales de visu.
Verificaciones de integración entre fotografía e impresión digital.
Documentos de Identidad
DNI Argentinos
Libretas Cívicas
Libretas de Enrolamiento
DNI para extranjeros
Pasaporte argentino Mercosur
Cédula de Identidad argentina Mercosur
Versiones de plastificados
Otros documentos de viaje
Características Denunciadoras de la Falsificación
Tipos de falsedades gráficas
Tipos de adulteraciones: borrados, raspados, lavados, testados, delaminaciones,
recortes y armados. Falsificación y adulteración de cartillas y datos del
titular
Estudio de los estampados de sellos. Su identificación
Detección de Casos Especiales
Adulteración y falsificación de la escritura
Adulteración de fotografías
Adulteración de impresiones digitales
Ablaciones
Cheques
Diseño y medidas de seguridad de los formularios de cheques
Código de ruta
Identificación de la entidad bancaria
Formato del texto
Caracteres magnéticos
Otras características de seguridad
Especificaciones del papel
Elementos de Seguridad Obligatorios
Fondo principal del documento
Fondo auxiliar
Fondo de seguridad
Antirraspado
Adulteraciones más comunes y Adulteraciones Especiales en Tarjetas
Plásticas
Adulteraciones mecánicas
Adulteraciones químicas
Delaminaciones
Falsificación y adulteración de tarjetas plásticas (Débito, Crédito, Compra)
Métodos para detectar fraudes con tarjetas plásticas
Proyección de video instructivo para comercios que reciben tarjetas.
METODOLOGÍA
Teórico – práctica con Proyección de video instructivo y proyecciones en Power
Point
INSTRUCTOR
Lucio Lionel Pereyra
Perito,Calígrafo Público Nacional;Perito en Documentología
Docente en la materia Falsificaciones y adulteraciones año II del postgrado
sobre investigación científica del delito. (Instituto Universitario De La
Policía Federal Argentina)
FECHA: 26 de abril 2010
HORARIO: 9 a 13hS.
ARANCEL: Socios: $ 610
No Socios: $ 732
LUGAR: Asociación de la Banca Especializada
Tucumán 612, Piso 2°, Capital Federal
El Curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia
Cheques a la Orden de la Asociación de la Banca Especializada.
La inscripción se efectivizará con el pago hasta 48 hs. antes del inicio
del Curso.
Descuento del 10 % a partir del 3º participante
Consulte por seminarios in company y en el interior del país
