Lavado de Dinero

MODULO I

Comunicación BCRA “A” 4835 y Complementarias

• Personas políticamente expuestas
• Identificación de No titulares de Cuentas
• Información al Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero

MODULO II

Blanqueo de Capitales - Ley 26476 –

• Recaudos que deben tomar las entidades financieras para adherirse al nuevo ré-gimen

MODULO III

Tipologías en Lavado de Dinero

• Casos de estudio

DIRIGIDO A: Director responsable prevención lavado de dinero, oficial de cumpli-miento, auditores internos, consultores, síndicos.

FECHA: 22 y 29 de Abril de 2009 HORARIO: 18 a 20 hs.

ARANCEL: Socios: $ 580 No socios: $ 696

LUGAR : “ABE” - Tucumán 612-Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Instructores: Dr. Rubén J. Silvarredonda
Contador Público – U.B.A. –
Asesor de la Presidencia de la UIF-Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos –
Instructor O.E.A. – C.I.C.A.D.
Colaborador de F.E.L.A.B.A.N.
Conferencista Nacional e Internacional
Ex Group Money Laundering Compliance Officer HSBC
Ex Secretario Coordinador en la Comisión de Prevención de Legitimación de Activos en la Asociación de Bancos de la Argentina.
Consultor AML

Sergio Gabriel Goldenberg
Licenciado en Administración de Empresas - 1984 – UADE
Worldsys S.A. Gerente de Unidad realizando actividades de capacitación en Normas de prevención lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
NUEVO BANCO BISEL SA (GRUPO MACRO) EX Gerente de prevención de lavado de activos.
Profesor universitario.
Artículo publicado en Lavado de dinero.com “Repatriación de capitales argentinos Versus leyes antilavado publicado en Lavado de dinero.com 11/2008
Panelista invitado: Normas de prevención lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Canal Metro Programa Misión Imposible.