° Sensibilización
Flujo del lavado de Fondos
Colocación: Estratificación e Integración
° Marco legal vigente en la Argentina
Código Penal
Ley 25246
° Deber de informar actividades sospechosas
° Creación de la Unidad de información financiera
° Comunicaciones del B.C.R.A.
° Recomendaciones y cursos de acción para prevenir y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
° Problemática en la Argentina y principales avances del 2005 y 2006
° Análisis de casos reales
METODOLOGIA Teórico - práctica
Se desarrollará sobre la base de casos reales y se estimulará a los participantes a involucrarse en el aprendizaje por medio de técnicas participativas de modo que todos puedan comprender el alcance de los temas desarrollados.
DESTINATARIOS
Accionistas
Directores
Integrantes del Comité de Prevención
Integrantes del área de Prevención
Asesores Legales
Auditores Internos
Gerentes de Sucursales/Dependencias
PROFESOR José María Conde
Contador Público Nacional
Ex auditor interno en Banco Mildesa S.A., Grupo Santander Central Hispano Ex Responsable de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo de Banco Columbia S.A .Asesor en temas de prevención del lavado de dinero, auditoría interna y externa a diversas industrias y fundaciones.
Profesora invitada: Esmeralda Rodriguez, Responsable de Prevención de Lavado de
Dinero del Grupo Puente Hnos.
FECHA: 18, 20 y 23 de Octubre de 2006 HORARIO: 18 A 20hs. ARANCEL:Socios:
No socios: Incluye entrega de material y Certificado de asistencia.
