Actualización en la materia establecida por los organismos de contralor y
supervisión y presentación de los nuevos desafíos que se derivan de los
lineamientos y objetivos de la nueva gestión de la Unidad de Información
Financiera
DESTINATARIOS
Funcionarios y empleados de áreas de prevención de lavado de dinero
comerciales, control y auditoria, áreas operativas, organización y métodos,
profesionales independientes con funciones de auditoria y sindicatura
ACTUALIZACION NORMATIVA 2009/2010
Comunicación “A” 4835 BCRA y modificatorias (A 4895/4928/4954)
Personas Políticamente Expuestas
Identificación de no titulares de cuentas
Informes al Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero
Comunicación “A” 4971 BCRA y modificatorias ( A5004/5022)
Modificación Reglamento Cuenta Corriente /Endosos /Conocimiento del cliente
Comunicación “A” 4940 Acceso al Mercado de Cambios de no residentes.
Operaciones de compra venta de valores.
Obligación de dar cumplimiento a la Res. 554/09 de la Comisión Nacional de
Valores
Modificaciones en la Unidad de Información Financiera
Impacto en los sujetos obligados con la nueva gestión
INSTRUCTOR
Lic. Sergio Gabriel Goldenberg
Licenciado en Administración de Empresas - 1984 – UADE
Worldsys S.A. Gerente de Unidad realizando actividades de capacitación en
Normas de prevención lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
NUEVO BANCO BISEL SA (GRUPO MACRO) Ex Gerente de prevención de lavado de
activos. Profesor universitario.
Artículo publicado en Lavado de dinero.com “Repatriación de capitales
argentinos Versus leyes antilavado publicado en Lavado de dinero.com
11/2008
Panelista invitado: Normas de prevención lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo en Canal Metro Programa Misión Imposible
FECHA:
28 de junio 2010 HORARIO: 9.30 a
12.30hs.
ARANCEL: Socios: $ 580
No socios: $ 696
LUGAR: ASOCIACION DE LA BANCA ESPECIALIZADA
Tucumán 612, Piso 2°, Capital Federal
El Curso incluye material didáctico y Certificado de Asistencia
Cheques a la Orden de la Asociación de la Banca Especializada.
La inscripción se efectivizará con el pago hasta 48 hs. antes del inicio del
Curso.
Descuento del 10 % a partir del 3º participante
Consulte por seminarios in company y en el interior del país
