SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS DE LA/FT
NUEVO ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL
Fecha: 27 de junio de 2018 . Lugar: Sede de ABE.
OBJETIVOS GENERAL
Establecer los principales cambios y modificaciones realizadas por la Resolución 30 de 2017, a través de la introducción de nuevas metodologías y lineamientos de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo a los últimos cambios presentados por Basilea III, las regulaciones del BCRA y de la UIF, donde el foco queda puesto en el enfoque de supervisión y de gestión basado en riesgos.
QUIÉNES DEBERIAN ASISTÍR
Analistas a gerentes de áreas relacionadas con la gestión Integral de Riesgos, Auditores del ciclo Gestión Integral de Riesgos, Analistas de Prevención de Lavado, y Público en general interesado en la temática de Prevención de Lavado de Activos.
TEMARIO
- Los cambios más significativos de la Resolución 30 de 2017 vs la Resolución 121 de 2011. Incidencias en el mercado.
- Los Riesgos en la Resolución 30 de 2017. Visión del Supervisor basado en un enfoque de riesgos. Experiencias.
- Avances en Latinoamérica de los Sistemas de Administración de Riesgos de LA/FT. Tendencias.
- La importancia del revisor externo Independiente.
METODOLOGÍA:
Teórico. Práctico.
PROFESORES:
Leticia Ebba – Contadora Publica - UBA - Socia BDO
Bancos e Industria Financiera; Especialista en Auditoria Externa e Interna, con especialización en el área financiera en los sectores de bancos, compañías de seguros, actividad fiduciaria y cambiaria y prevención de lavado de activos. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Entidades Financieras.
María Florencia Bo Licenciada en Economía – Universidad Católica Argentina -Máster en Finanzas – CEMAGerente BDO
Bancos e Industria Financiera; Especialista en Finanzas y Gestión Integral de Riesgos, principalmente en Riesgos Financieros de acuerdo a los lineamientos del BCRA y mejores prácticas de Basilea.Especialización en áreas de Finanzas y Riesgos Financieros.
Eliana Bogado: Contadora Pública – UBA Supervisora BDO
Consultora técnica en Prevención de Lavado de dinero de acuerdo con los lineamientos de la UIF y mejores prácticas de mercado.Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Entidades Financieras.
María Eugenia Navarro H. – Abogada de Universidad Externado de Colombia –
Máster en Gestión de Riesgos de la Universidad de Salamanca (España). Se ha desempeñado como Abogada de Indemnizaciones Autos y atención de siniestros de cumplimiento en el sector asegurador, Directora de Riesgos y oficial de cumplimiento. Consultora en el diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Riesgos en diferentes países de Latinoamérica.
FECHAS Y HORARIOS:
Fecha: 27 de junio de 2018.
Horario: 9.30 a 13.30 hs.
ARANCELES:
Socios: $ 3.760.
No socios: $ 4.400
Se entrega material bibliográfico y Certificado de Asistencia
LUGAR DE REALIZACIÓN:
En nuestra Sede de Asociación de la Banca Especializada (ABE) .
Tucumán 612. Piso 2º . Ciudad de Buenos Aires